光大证券股份有限公司
关于浙江东方基因生物制品股份有限公司
部分募投项目延期的专项核查意见
光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐机构”）作为浙江东方
基因生物制品股份有限公司（以下简称“东方生物”或“公司”）首次公开发行股票
并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理
办法（2023 年 2 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，
对公司募集资金投资项目中技术研发中心建设项目、营销网络与信息化管理平台
建设项目延期情况进行了核查。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 12 月 31 日出具的《关于同意浙江
东方基因生物制品股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2019]2999 号），公司于 2020 年 1 月向社会公众首次公开发行人民币普通股（A
股 ） 30,000,000 股 ， 每 股 发 行 价 格 为 21.25 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
民币 30,000,000.00 元，资本溢价人民币 520,817,900.26 元。以上募集资金已经立
信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字（2020）第 ZF10018
号验资报告。
公司对募集资金采取了专户存储制度。募集资金到位后，已全部存储于募集
资金专用账户内，公司已与保荐机构、各专户存储募集资金的商业银行签订了《募
集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
截至 2023 年 11 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集
资金使用情况如下：
单位：人民币元
原计划项目
序 募集资金承诺 调整后投资总 募集资金累计 达到预定可
项目名称
号 投资总额 额 投入金额 使用状态日
期
年产 24000 万人
份 快 速 诊 断
（POCT）产品项
目
技术研发中心建
设项目
营销网络与信息
项目
合计 550,817,900.26 550,817,900.26 463,340,466.05 /
注：累计投入金额未经审计。
三、本次募投项目延期的具体情况
（一）本次募投项目延期情况
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募集资金投资用途及
投资规模不发生变更情况下，对项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体
如下：
序 原计划项目达到预定可使 延期后项目达到预定可使
项目名称
号 用状态日期 用状态日期
营销网络与信息化管理平
台建设项目
（二）本次募投项目延期原因
受公卫事件影响，公司首发募投项目之“技术研发中心建设项目”、“营销网
络与信息化管理平台建设项目”两个项目的整体建设进程和境外市场网络布局、
品牌推广等做了相应的顺延；同时，公司根据近三年的实际市场销售情况，销售
区域布局做了一定的优化和完善，导致项目进度亦有所延缓。
根据上述两个首发募投项目的实际建设进度，更新了项目建设周期，将上述
两个“技术研发中心建设项目”、“营销网络与信息化管理平台建设项目”达到的预
计可使用状态的时间均由原计划的2023年12月延长至2024年12月。
四、本次募投项目延期的影响
本次两个募投项目的延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的调整决定，
仅涉及项目建设进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，
不会对该项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向和
损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金
管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司中长期发
展规划。
五、本次募投项目延期的审议程序
公司于 2023 年 12 月 29 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第
四次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司对首发募集
资金投资项目之“技术研发中心建设项目”、“营销网络与信息化管理平台建设项
目”达到预计可使用状态的时间均由原计划的 2023 年 12 月延长至 2024 年 12 月。
该事项无需提交公司股东大会审议。
六、专项意见说明
公司监事会认为：公司本次首发募集资金投资项目之“技术研发中心建设项
目”、“营销网络与信息化管理平台建设项目”延期是根据募投项目实际建设进程
做出的决定，不涉及项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券
交易所关于募集资金管理的相关规定。
综上，公司监事会同意本次部分募投项目延期的事项。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、
监事会审议通过，履行了必要的审批和决策程序，符合法律法规和相关规范性文
件的要求。公司本次部分募投项目延期主要受公共卫生事件和行业市场环境影响，
仅涉及项目建设进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，
不会对募投项目的实施造成实质性影响。本次调整不存在变相改变募集资金投向
和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司中
长期发展规划。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
（以下无正文）
首页
微信公众号
证券之星APP
