证券代码：603696 证券简称：安记食品 公告编号：2023-045
安记食品股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点：泉州市清濛科技工业区崇惠街 2 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 62.6941
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场记名投票和网络投票相结合的方式表决。现场
会议由公司董事长林肖芳先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 147,456,535 62.6941 0 0 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会 是 否
序号 议 有 效 表 决 权 的 当选
比例（%）
第五届董事会非独立董
事的议案
第五届董事会非独立董
事的议案
第五届董事会非独立董
事的议案
五届董事会非独立董事
的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
第五届董事会独立董事
的议案
第五届董事会独立董事
的议案
五届董事会独立董事的
议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有效 是 否
序号 表决权的比例（%） 当选
第五届监事会股东代表
监事的议案
第五届监事会股东代表
监事的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
章程的议案 0
届暨选举公司 0
第五届董事会
非独立董事的
议案
芳为公司第五 0
届董事会非独
立董事的议案
泽为公司第五 0
届董事会非独
立董事的议案
阳为公司第五 0
届董事会非独
立董事的议案
为公司第五届 0
董事会非独立
董事的议案
届暨选举公司 0
第五届董事会
独立董事的议
案
华为公司第五 0
届董事会独立
董事的议案
军为公司第五 0
届董事会独立
董事的议案
为公司第五届 0
董事会独立董
事的议案
届暨选举公司
第五届监事会
股东代表监事
的议案
德为公司第五
届监事会股东
代表监事的议
案
政为公司第五
届监事会股东
代表监事的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
律师：夏儒海、黄国珺
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集
人资格以及表决程序和表决结果，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
特此公告。
安记食品股份有限公司董事会
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