证券代码：688591 证券简称：泰凌微 公告编号：2023-024
泰凌微电子（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 29 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区祖冲之路 1136 号长荣桂冠酒店会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 42
普通股股东所持有表决权数量（股） 32,868,051
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 13.6950
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集， 董事长王维航先生主持，采用现场投票与网络投
票相结合的方式进行表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
公务未能出席；
列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,225,761 98.0458 642,290 1.9542 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,225,761 98.0458 642,290 1.9542 0 0.0000
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,225,761 98.0458 485,373 1.4767 156,917 0.4775
计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,225,761 98.0458 642,290 1.9542 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,339,039 98.3904 350,095 1.0651 178,917 0.5445
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,339,039 98.3904 507,012 1.5425 22,000 0.0671
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,356,072 98.4423 307,811 0.9365 204,168 0.6212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,339,039 98.3904 350,095 1.0651 178,917 0.5445
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 32,365,472 98.4709 492,579 1.4986 10,000 0.0305
（二） 累积投票议案表决情况
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
MINGJIAN ZHENG
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
为公司第二届董
事会非独立董事
的议案
WU 为公司第二届
董事会非独立董
事的议案
公司第二届董事
会非独立董事的
议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
司第二届董事会独
立董事的议案
DUAN 为公司第二届
董事会独立董事的
议案
公司第二届董事会
独立董事的议案
得票数占出席会议有
议案序号 议案名称 得票数 是否当选
效表决权的比例（%）
为公司第二届监
事会监事的议案
公司第二届监事
会监事的议案
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
年限制性股票
激励计划（草
案）》及其摘要
的议案
年限制性股票
激励计划实施
考核管理办法》
的议案
大会授权董事
会 办 理 公 司
股票激励计划
相关事宜的议
案
监事及高级管
理人员责任保
险的议案
超募资金永久
补充流动资金
的议案
航为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
军为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
MINGJIAN
ZHENG 为公司第
二届董事会非
独立董事的议
案
JIN 为公司第二
届董事会非独
立董事的议案
RONGHUI WU 为
公司第二届董
事会非独立董
事的议案
为公司第二届
董事会非独立
董事的议案
为公司第二届
董事会独立董
事的议案
YUNJIAN DUAN
为公司第二届
董事会独立董
事的议案
燕为公司第二
届董事会独立
董事的议案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议议案，已
获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的 1/2 以上表决
通过。
作为 2023 年限制性股票激励计划的激励对象的股东已回避表决议案 1、2、3、4；
作为公司董事、监事、高级管理人员及其他利益相关主体的股东已回避表决议案
三、 律师见证情况
律师：孟文翔、舒伟佳
北京市中伦（上海）律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序
符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的
规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决
结果均合法有效。
特此公告。
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