证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2023-184
江苏龙蟠科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
江苏龙蟠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023 年 12 月 23 日以书面或电话方
式通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于 2023 年 12 月 29 日
在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司本次监事会会议应到监事 3 人，
实到监事 3 人；公司董事会秘书和公司财务总监列席了公司本次监事会会议。
公司本次监事会会议由公司监事会主席薛杰先生召集和主持。公司本次监事
会会议的召集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公
司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
规则》 《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对现行的《公司章程》相关条款进行
系统梳理和修订完善。
具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司关于修订
<公司章程>及部分治理制度的公告》
（公告编号：2023-185）
《江苏龙蟠科技股份
有限公司章程（2023 年 12 月修订）》。
监事会意见：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程》中利润分
配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，增强利润分配决策的透明度和可
操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应决策程序，不存在损害
公司及股东利益的情形，监事会同意对《公司章程》进行修订。
表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公
司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司股份回购
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
规则》 《上海证券交易所股票
上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法
律法规和规范性文件的有关规定，依照中国证券监督管理委员会、上海证券交易
所相关要求，并结合公司实际情况，公司拟对发行境外上市股份后适用的《公司
章程》相关条款进行系统梳理和修订完善。
具体内容请详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所官方网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《江苏龙蟠科技股份有限公司章程（草
案）》（“《公司章程（草案）》”）。
监事会意见：公司基于《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—
—上市公司现金分红》等相关规定，结合公司实际情况对《公司章程（草案）》
中利润分配政策部分条款进行相应修订，细化分红政策，增强利润分配决策的透
明度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监督，符合中国证券监督管理
委员会和上海证券交易所有关利润分配的相关规定，且履行了相应决策程序，不
存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意对《公司章程（草案）》进行修订。
三、报备文件
第四届监事会第十二次会议决议
特此公告。
江苏龙蟠科技股份有限公司监事会
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