证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-061
南京诺唯赞生物科技股份有限公司
第二届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第六次
会议（以下简称“会议”）于 2023 年 12 月 22 日以邮件方式向全体监事发出通
知，并于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等有关法
律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：
在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常
实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，可获得一
定的投资收益，提高募集资金使用效率。公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等相关规定。董事会对该事项的审议
及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序与决议合法有效。综上，
监事会同意公司使用最高不超过人民币 3 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行
现金管理。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-062）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
预计的议案》
相关日常关联交易事项为满足公司业务发展及生产经营的需要，在公平、公
证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2023-061
正、互利的基础上进行，公司主营业务不会因此形成对关联人的依赖，不影响公
司的独立性，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司审
计委员会、董事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定，程序合法有效；公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见和同意上述
交易的独立意见。综上，监事会认可公司 2023 年度日常关联交易实际发生情况，
并同意公司关于 2024 年度日常关联交易的预计。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于 2023 年度日常关联交易执行及 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2023-063）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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