证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2023－110
国金证券股份有限公司
第十二届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国金证券股份有限公司第十二届董事会第十一次会议于 2023 年
议通知于 2023 年 12 月 24 日以电话和电子邮件相结合的方式发出。
经全体董事同意，公司临时增加议案八提交本次董事会会议审议，并
发送了增加议案的补充通知。
会议应参加表决的董事九人，实际表决的董事九人。
会议由董事长冉云先生主持，会议符合《公司法》和公司《章程》
的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于修订公司<董事会风险控制委员会工作细则>
的议案》
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议
案》
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、审议通过《关于修订公司<董事会秘书工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、审议通过《关于审议公司<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、审议通过《关于修订公司<内部审计稽核制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
八、审议通过《关于修订公司<稳健薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
九、审议通过《关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二三年十二月三十日
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