证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2023-051
西藏珠峰资源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
次会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话、微信及电子邮件方式发出，会议于 2023
年 12 月 29 日下午 15：15 以现场结合远程视频的方式召开。本次会议由董事长
黄建荣主持，应到董事 7 名，实到 7 名。公司监事和高管人员以审阅会议全部文
件的方式列席本次会议。
作的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决通过了：
《关于调整董事会审计委员会部分委员的议案》
根据相关法律法规及公司《独立董事工作制度》、
《董事会审计委员会工作细
则》等的要求：
“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事”。
经公司董事长黄建荣提议，由董事周爱民出任公司第八届董事会审计委员会委
员，副董事长兼总裁张杰元不再担任第八届董事会审计委员会委员。调整后，公
司第八届董事会审计委员会由独立董事李秉心、胡越川和董事周爱民组成，其中
李秉心为主任委员。
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
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