证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2023-048
国机重型装备集团股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
国机重型装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次
会议于2023年12月29日以通讯方式召开。公司应到董事10人，出席董事10人。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团股份有限公司章程》的有
关规定。会议形成决议如下：
一、审议通过《关于修订公司章程的议案》
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于公司独立董事专门会议工作制度的议案》
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过《关于修订公司董事会提名委员会议事规则的议案》
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过《关于修订公司董事会薪酬与考核委员会议事规则的议案》
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过《关于公司董事会授权方案及清单的议案》
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议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法和决策事项及权
限表的议案》
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于公司 2024 年度企业风险评估报告的议案》
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
国机重型装备集团股份有限公司董事会
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