证券代码：603081 证券简称：大丰实业 公告编号：2023-087
转债代码：113530 转债简称：大丰转债
浙江大丰实业股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江大丰实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
于 2023 年 12 月 29 日在公司住所地会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到
董事 9 名，出席会议董事 9 名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、
《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，经公司审慎研究后对相关项目进度规
划进行了优化调整，公司拟将募投项目 “松阳县全民健身中心工程 PPP 项目”
和“宁海县文化综合体 PPP 项目”进行延期，具体如下：
项目名称 原计划达到预定 调整后计划达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
松阳县全民健身中心工程 PPP 项目 2023 年 12 月 2024 年 12 月
宁海县文化综合体 PPP 项目 2023 年 12 月 2024 年 12 月
本次募投项目延期是根据项目安排做出的审慎决定，仅涉及项目进度的变化，
不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额的变更，不存在改变或变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情形。调整募投项目进度是为了更好地提高募投项目
建设质量，项目延期不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发
展规划。
公司独立董事对该事项发表了同意的意见，保荐机构国泰君安证券股份有限
公司对该事项出具了无异议的核查意见。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分
募投项目延期公告》。（公告编号：2023-089）
特此公告。
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