证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2023-093
格尔软件股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
格尔软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于
相结合的方式召开，会议由公司董事长杨文山先生主持，会议应到董事 9 人，实
到 9 人，公司监事和公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。经全体与会董事认真审议，以记名投票表决方
式，逐项表决审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
公司同意在募集资金投资项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发
生变化的情况下，将前次非公开发行“智联网安全技术研发与产业化项目”及“下
一代数字信任产品研发与产业化项目”达到预定可使用状态的日期由 2023 年 12
月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
保荐机构认为：公司本次关于部分募投项目延期的事项已经公司第八届董事
会第十六次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，公司监事会发表了同意意
见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次部分募集资金投资
项目延期事项未改变项目实施主体、投资方向、募集资金投资金额，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，符合《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上
市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有
关规定。综上，保荐机构对格尔软件本次部分募投项目延期的事项无异议。
具体内容请详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》
的《格尔软件股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》
（公告编号：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。
特此公告。
格尔软件股份有限公司董事会
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