证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2023-089
恒为科技（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届
董事会第一次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议召开前，
公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事 7
名，实到董事 7 名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》
和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事沈振宇先生主持。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议并通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意沈振宇为恒为科技（上海）股份有限公司第四届董事会的董事长，任期
自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
(二) 审议并通过了《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意以下任命：
委员会主任委员/召集人。
员/召集人。
员会主任委员/召集人。
任委员/召集人。
(三) 审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任沈振宇为恒为科技（上海）股份有限公司总经理，任期自董事会通
过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
(四) 审议并通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任胡德勇、王翔、张诗超、黄明伟、覃维引为恒为科技（上海）股份
有限公司副总经理，聘任秦芳为恒为科技（上海）股份有限公司财务总监，任期
自董事会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
(五) 审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意聘任王翔为恒为科技（上海）股份有限公司董事会秘书，聘任王蓉菲为
恒为科技（上海）股份有限公司证券事务代表，任期自董事会通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
本议案已经独立董事专门会议审核通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、
监 事 会换届完成并聘任高级管 理人员和证券事务代表的公告》（公告编号
三、上网公告附件
特此公告。
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