证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2023-064
国信证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日发出第五
届董事会第二十次会议（临时）书面通知。会议于2023年12月29日以现场和电
话结合方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中姚飞、刘
小腊、李双友、张雁南、金李、张蕊等6位董事以电话方式出席，其余3位董事
以现场方式出席，全体监事及部分高级管理人员列席了会议。张纳沙董事长主持
会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
董事会审议了会议通知所列明的议案，并通过决议如下：
一、审议通过《国信证券股份有限公司“十四五”规划中期评估报告》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
二、审议通过《关于公司 2023 年度有关薪酬事项的议案》
议案表决情况：在张纳沙董事长、邓舸董事回避表决的情况下，其余 7 名董
事表决结果为七票赞成、零票反对、零票弃权。
三、审议通过《2024 年度内部审计工作计划》
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
四、审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》
因公司第五届董事会成员发生变更，公司对董事会审计委员会、薪酬与考核
委员会部分成员作出调整，其他委员会成员保持不变。调整后成员如下：
公司同日召开的第五届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第三次会议选举金
李先生为主任委员。
议案表决情况：九票赞成、零票反对、零票弃权。
特此公告。
国信证券股份有限公司董事会
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