证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2023-114
债券代码：113601 债券简称：塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会；
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；
? 本次董事会全部议案已获通过。
一、董事会会议召开情况
塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2023 年 12 月 22 日
以邮件方式发送第四届董事会第三十三次会议通知，会议于 2023 年 12 月 29 日
在公司 A 栋 C 会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事 8 人，
实到董事 8 人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席
了会议。
本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决
议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修
订<公司章程>及修订和制定部分管理制度的公告》（公告编号：2023-115）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于对外提供财务资助延期的议案》
议案内容：公司向连州塞力斯博宏区域医学检验有限公司提供的财务资助截
至本公告披露日尚余 1,560 万元未归还，且将于 2023 年 12 月 31 日到期，为满
足其日常生产经营及业务发展的需求，拟对其开展延期且不超过 12 个月，即延
期至 2024 年 12 月 31 日。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对
外提供财务资助进展的公告》（公告编号：2023-116）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(三）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召
开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-117）。
表决结果：有效表决票共 8 票，其中同意票为 8 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。
特此公告。
塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会
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