一鸣食品: 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：605179      证券简称：一鸣食品     公告编号：2023-040
              浙江一鸣食品股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  （一）浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四
次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结
合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长朱立科先生主持。
  （二）本次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面及通讯方式通知全体董事、
监事及高管人员。
  （三）本次会议应到会董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司监事及高级
管理人员列席了本次会议。
  （四）本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议
合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限关于修订公司章程的公告》（公
告编号：2023-041）。
  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （二）会议审议通过了《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司独立董事制度》。
 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
 本议案尚需提交股东大会审议。
  （三）会议审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议
案》
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司董事会审计委员会工作细
则》。
 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （四）会议审议通过了《关于修订公司<董事会战略委员会工作细则>的议
案》
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司董事会战略委员会工作细
则》。
 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （五）会议审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议
案》
 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司董事会提名委员会工作细
则》。
 投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （六）会议审议通过了《关于修订公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>
的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工
作细则》。
  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （七）会议审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司董事会议事规则》。
  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （八）会议审议通过了《关于制定公司<独立董事专门会议制度>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司独立董事专门会议制度》。
     投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （九）会议审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司对外担保管理制度》。
  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  本议案尚需提交股东大会审议。
  （十）会议审议通过了《关于公司调整第七届董事会审计委员会委员的议
案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司关于公司调整第七届董事会
审计委员会委员的公告》（公告编号：2023-039）。
  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
  （十一）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议
案》
  具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
司法定信息披露媒体的《浙江一鸣食品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临
时股东大会通知的公告》（公告编号：2023-042）。
  投票结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
  特此公告。
                        浙江一鸣食品股份有限公司董事会