证券代码：688082 证券简称：盛美上海 公告编号：2023-048
盛美半导体设备（上海）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
司）第二届董事会第七次会议在上海自由贸易试验区蔡伦路 1690 号第 4 幢 5 楼
会议室举行，本次会议应出席董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名。全体董事
认可本次会议的通知时间、议案内容等事项。本次会议的召集和召开程序符合《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《盛美半导体设
备（上海）股份有限公司章程》和《盛美半导体设备（上海）股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，合法有效。
会议由董事长 HUI WANG 先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于调整公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权
期的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决情况：6 票赞成，占无关联关系董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
董事 HUI WANG、STEPHEN SUN-HAI CHIAO、HAIPING DUN、罗千里、王坚对本
议案回避表决。
详见同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《关于调整
公司 2019 年股票期权激励计划股票期权行权期的公告》
（公告编号：2023-050）。
（二）审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意择日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体召开日期
授权董事长决定，并将相关议案提交股东大会审议。
表决情况：11 票赞成，占全体董事人数的 100%；0 票弃权；0 票反对。
特此公告。
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