证券代码：600165 股票简称：宁科生物 公告编号：临 2023-068
宁夏中科生物科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏中科生物科技股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第十九次
会议审议通过了《关于拟修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司
法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》的
相关规定，公司对《公司章程》做出修订，具体内容如下：
修
订
修订前 修订后
事
项
第八十五条 董事、监事候选人名单
第八十五条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。
以提案的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决
股东大会就选举董事、监事进行表决
时，单一股东及其一致行动人拥有权益的
时，根据本章程的规定或者股东大会的决
股份比例在 30%以上或者选举两名以上
议，可以实行累积投票制。
独立董事的，实行累积投票制。
……
……
第一百零八条 公司设独立董事并
第一百零八条 公司设独立董事并
公 建立独立董事制度，根据需要，设独立董
建立独立董事制度，根据需要，设独立董
司 事四名，其中至少包括一名会计专业人士
事四名，其中至少包括一名会计专业人士
章 （会计专业人士指：注册会计师、高级会
（会计专业人士指：注册会计师、高级会
程 计师、会计学专业副教授或者会计学专业
计师、会计学专业副教授或者会计学专业
博士学位等四类资格之一）。
博士学位等四类资格之一）。
独立董事是指不在公司担任除董事
独立董事是指不在公司担任除董事
外的其他职务，并与其所受聘的公司及其
外的其他职务，并与其受聘的公司及主要
主要股东、实际控制人不存在直接或者间
股东不存在可能妨碍其进行独立判断的
接利害关系，或者其他可能影响其进行独
关系的董事。
立客观判断关系的董事。
有关法律、法规和本章程中涉及董事
有关法律、法规和本章程中涉及董事
的规定适用于独立董事。
的规定适用于独立董事。
第一百零九条 独立董事必须保持
独立性。下列人员不得担任独立董事：
（一）在公司或者其附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女、主要社会关
系；
（二）直接或者间接持有公司已发行
股份百分之一以上或者是公司前十名股
第一百零九条 下列人员不得担任
东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
独立董事：
（三）在直接或者间接持有公司已发
（一）公司或者公司附属企业任职的
行股份百分之五以上的股东或者在公司
人员及其直系亲属、主要社会关系（直系
前五名股东任职的人员及其配偶、父母、
亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会
子女；
关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、
（四）在公司控股股东、实际控制人
兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹） ；
的附属企业任职的人员及其配偶、父母、
（二）直接或间接持有公司已发行股
子女；
份 1%以上或者是公司前十名股东中的自
（五）与公司及其控股股东、实际控
然人股东及其直系亲属；
制人或者其各自的附属企业有重大业务
（三）在直接或间接持有公司已发行
往来的人员，或者在有重大业务往来的单
股份 5%以上的股东单位或者在公司前五
位及其控股股东、实际控制人任职的人
名股东单位任职的人员及其直系亲属；
员；
（四）在公司实际控制人及其附属企
（六）为公司及其控股股东、实际控
业任职的人员；
制人或者其各自附属企业提供财务、法
（五）为公司及其控股股东或者其各
律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
自的附属企业提供财务、法律、咨询等服
限于提供服务的中介机构的项目组全体
务的人员，包括提供服务的中介机构的项
人员、各级复核人员、在报告上签字的人
目组全体人员、各级复核人员、在报告上
员、合伙人、董事、高级管理人员及主要
签字的人员、合伙人及主要负责人；
负责人；
（六）在公司及其控股股东或者其各
（七）最近十二个月内曾经具有第一
自的附属企业具有重大往来的单位担任
项至第六项所列举情形的人员；
董事、监事或者高级管理人员，或者在该
（八）法律、行政法规、中国证监会
业务往来单位的控股股东单位担任董事、
规定、上海证券交易所业务规则和《公司
监事或者高级管理人员；
章程》规定的不具备独立性的其他人员。
（七）近一年内曾经具有前六项所列
前款第四项至第六项中的公司控股
举情形的人员；
股东、实际控制人的附属企业，不包括与
（八）被上海证券交易所认定不具备
公司受同一国有资产管理机构控制且按
独立性的其他情形。
照相关规定未与公司构成关联关系的企
业。
独立董事应当每年对独立性情况进
行自查，并将自查情况提交董事会。董事
会应当每年对在任独立董事独立性情况
进行评估并出具专项意见，与年度报告同
时披露。
第一百一十条 担任公司独立董事 第一百一十条 担任独立董事应当
的人员应当符合下列基本条件： 符合下列条件：
（一）根据法律、法规及其他有关规 （一）根据法律、行政法规及其他有
定，具备担任上市公司董事的资格； 关规定，具备担任公司董事的资格；
（二）根据法律、法规及有关规定要 （二）根据法律、法规及有关规定要
求的独立性； 求的独立性；
（三）具有上市公司运作的基本知 （三）具备公司运作的基本知识，熟
识，熟悉相关法律、法规、规章及规则； 悉相关法律法规和规则；
（四）具有五年以上法律、经济或者 （四）具有五年以上履行独立董事职
其他履行独立董事职责所必需的工作经 责所必需的法律、会计或者经济等工作经
验，并已根据中国证监会《上市公司高级 验，并已根据中国证监会《上市公司高级
管理人员培训工作指引》及相关规定取得 管理人员培训工作指引》及相关规定取得
独立董事资格证书； 独立董事资格证书；
独立董事候选人在提名时未取得独 独立董事候选人在提名时未取得独
立董事资格证书的，应书面承诺参加最近 立董事资格证书的，应书面承诺参加最近
一次独立董事资格培训，并取得独立董事 一次独立董事资格培训，并取得独立董事
资格证书。 资格证书。
（五）法律、法规及有关规定和公司 （五）具有良好的个人品德，不存在
章程要求的其他条件。 重大失信等不良记录；
（六）法律、行政法规、中国证监会
规定、上海证券交易所业务规则和《公司
章程》规定的其他条件。
第一百一十二条 独立董事的提名、 第一百一十二条 独立董事的提名、
选举和更换的规定： 选举和更换的规定：
（一）公司董事会、监事会、单独或 （一）公司董事会、监事会、单独或
者合并持有公司已发行股份 1%以上的股 者合并持有公司己发行股份百分之一以
东可以提出独立董事候选人，并经股东大 上的股东可以提出独立董事候选人，并经
会选举决定； 股东大会选举决定。
（二）独立董事的提名人在提名前应 依法设立的投资者保护机构可以公
当征得被提名人的同意。提名人应当充分 开请求股东委托其代为行使提名独立董
了解被提名人职业、学历、职称、详细的 事的权利。
工作经历、全部兼职等情况，并对其担任 上述提名人不得提名与其存在利害
公司独立董事的资格和独立性发表意见， 关系的人员或者有其他可能影响独立履
被提名人应就其本人与公司之间不存在 职情形的关系密切人员作为独立董事候
任何影响其独立客观判断的关系发表公 选人。
开声明； （二）独立董事的提名人在提名前应
（三）在选举独立董事的股东大会召 当征得被提名人的同意。提名人应当充分
开前，公司董事会应按照规定公布上述内 了解被提名人职业、学历、职称、详细的
容； 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不
（四）公司在发布召开关于选举独立 良记录等情况，并对其符合独立性和担任
董事的股东大会通知时，应当将独立董事 独立董事的其他条件发表意见。被提名人
候选人的有关材料报送上海证券交易所， 应当就其符合独立性和担任独立董事的
同时报送中国证监会宁夏监管局。由上海 其他条件作出公开声明。
证券交易所对独立董事候选人的任职资 （三）公司董事会提名委员会应当
格进行审核。该所未对独立董事候选人提 对被提名人任职资格进行审查，并形成明
出异议的，公司可按期召开股东大会，选 确的审查意见。
举独立董事；对于提出异议的独立董事候 公司应当在选举独立董事的股东大
选人，公司不得将其提交股东大会选举为 会召开前，按照规定披露相关内容，并将
独立董事，应根据中国证监会《上市公司 所有独立董事候选人的有关材料报送上
股东大会规则》延期召开或者取消股东大 海证券交易所，相关报送材料应当真实、
会，或者取消股东大会相关提案。 准确、完整。
在召开股东大会选举独立董事时，公 上海证券交易所依照规定对独立董
司董事会应当对独立董事候选人是否被 事候选人的有关材料进行审查，审慎判断
上海证券交易所提出异议的情况进行说 独立董事候选人是否符合任职资格并有
明。 权提出异议。上海证券交易所提出异议
的，公司不得提交股东大会选举。
在召开股东大会选举独立董事时，公
司董事会应当对独立董事候选人是否被
上海证券交易所提出异议的情况进行说
明。
第一百一十四条 独立董事应当亲
自出席董事会会议。因故不能亲自出席会
议的，独立董事应当事先审阅会议材料，
形成明确的意见，并书面委托其他独立董
事代为出席。
独立董事连续两次未能亲自出席董
事会会议，也不委托其他独立董事代为出
席的，董事会应当在该事实发生之日起三
十日内提议召开股东大会解除该独立董
事职务。
除出现上述情况及《公司法》规定不
第一百一十四条 独立董事连续 3
得担任董事的情形外，独立董事任期届满
次不能亲自出席董事会会议的，由董事会
前不得无故被免职。
提请股东大会予以撤换。除出现上述情况
独立董事任期届满前，公司可以依照
及《公司法》规定不得担任董事的情形外，
法定程序解除其职务。提前解除独立董事
独立董事任期届满前不得无故被免职。提
职务的，公司应当及时披露具体理由和依
前免职的，公司应将其作为特别事项予以
据。独立董事有异议的，公司应当及时予
公告披露，被免职的独立董事认为公司的
以披露。
免职理由不当的，可以作出公开的声明。
独立董事不符合相关条件规定的，应
当立即停止履职并辞去职务。未提出辞职
的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生
后应当立即按规定解除其职务。
独立董事因触及上述规定情形提出
辞职或者被解除职务导致董事会或者其
专门委员会中独立董事所占的比例不符
合《独立董事制度》或者《公司章程》的
规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士
的，公司应当自前述事实发生之日起六十
日内完成补选。
第一百一十五条 独立董事在任期 第一百一十五条 独立董事在任期
届满前可以提出辞职。独立董事辞职应向 届满前可以提出辞职。独立董事辞职应当
董事会提交书面辞职报告，对任何与其辞 向董事会提交书面辞职报告，对任何与其
职有关或其认为有必要引起公司股东和 辞职有关或者其认为有必要引起公司股
债权人注意的情况进行说明。 东和债权人注意的情况进行说明。公司应
独立董事辞职导致独立董事成员或 当对独立董事辞职的原因及关注事项予
董事会成员低于法定或公司章程规定最 以披露。
低人数的，在改选的独立董事就任前，独 独立董事辞职将导致董事会或者其
立董事仍应当按照法律、行政法规及本章 专门委员会中独立董事所占的比例不符
程的规定，履行职务。董事会应当在两个 合《独立董事制度》或者《公司章程》的
月内召开股东大会改选独立董事，逾期不 规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士
召开股东大会的，独立董事可以不再履行 的，拟辞职的独立董事应当继续履行职责
职务。 至新任独立董事产生之日。公司应当自独
立董事提出辞职之日起六十日内完成补
选。
第一百一十六条 独立董事对公司
第一百一十六条 独立董事对公司
及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按
及全体股东负有诚信与勤勉义务。
照法律、行政法规、中国证监会规定、上
独立董事应当按照相关法律、法规及
海证券交易所业务规则和《公司章程》的
有关规定和公司章程的要求，认真履行职
规定，认真履行职责，在董事会中发挥参
责，维护公司整体利益，尤其要关注中小
与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护
股东的合法权益不受损害。
公司整体利益，保护中小股东合法权益。
第一百一十七条 独立董事应当独
第一百一十七条 独立董事应当独
立履行职责，不受公司主要股东、实际控
立履行职责，不受公司及其主要股东、实
制人或其他与公司存在利害关系的单位
际控制人等单位或者个人的影响。
或个人的影响。
第一百一十八条 独立董事每年在
公司的现场工作时间应当不少于十五日，
并确保有足够的时间履行独立董事的职
责。
第一百一十八条 独立董事每年为
除按规定出席股东大会、董事会及其
公司工作的时间不应少于十五个工作日，
专门委员会、独立董事专门会议外，独立
并确保有足够的时间履行独立董事的职
董事可以通过定期获取公司运营情况等
责。
资料、听取管理层汇报、与内部审计机构
负责人和承办公司审计业务的会计师事
务所等中介机构沟通、实地考察、与中小
股东沟通等多种方式履行职责。
第一百一十九条 独立董事除具有 第一百一十九条 独立董事行使下
《公司法》和其他法律、法规和本章程赋 列特别职权：
予董事的职权外，还具有以下特别职权： （一）独立聘请中介机构，对公司具
（一）重大关联交易（公司与关联法 体事项进行审计、咨询或者核查；
人达成的总额高于 300 万元的关联交易 （二）向董事会提议召开临时股东大
且高于公司最近一期经审计净资产绝对 会；
值 0.5%的关联交易；公司与关联自然人 （三）提议召开董事会会议；
发生的交易金额在 30 万元以上的关联交 （四）依法公开向股东征集股东权
易）应由独立董事同意后，提交董事会讨 利；
论。 （五）对可能损害公司或者中小股东
（二）向董事会提议聘用或解聘会计 权益的事项发表独立意见；
师事务所，应由独立董事同意后，提交董 （六）法律、行政法规、中国证监会
事会讨论。 规定和《公司章程》规定的其他职权。
（三）向董事会提请召开临时股东大 独立董事行使前款第一项至第三项
会； 所列职权的，应当经全体独立董事过半数
（四）提议召开董事会； 同意。
（五）独立聘请外部审计机构和咨询 独立董事行使第一款所列职权的，公
机构； 司应当及时披露。上述职权不能正常行使
（六）可以在股东大会召开前公开向 的，公司应当披露具体情况和理由。
股东征集投票权；
（七）法律、法规和公司章程规定的
其他权利。
独立董事行使上述职权时应经全体
独立董事的二分之一以上同意。
第一百二十条 如独立董事实施特 第一百二十条 如独立董事实施特
别职权时的相关提议未被采纳或相应职 别职权时的相关提议未被采纳或相应职
权不能正常行使，公司应当将有关情况予 权不能正常行使，公司应当披露具体情况
以公布。 和理由。
第一百二十一条 公司董事会提名
委员会负责拟定董事、高级管理人员的选
择标准和程序，对董事、高级管理人员人
选及其任职资格进行遴选、审核；公司董
事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高
级管理人员的考核标准并进行考核，制
定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策
与方案，并就下列事项向董事会提出建
第一百二十一条 独立董事除履行
议：
上述职责外，还应当对以下事项向董事会
（一）提名或者任免董事；
或股东大会发表独立意见：
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（一）提名、任免董事；
（三）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）聘任或解聘高级管理人员；
（四）制定或者变更股权激励计划、
（三）公司董事、高级管理人员的薪
员工持股计划，激励对象获授权益、行使
酬；
权益条件成就；
（四）独立董事认为可能损害中小股
（五）董事、高级管理人员在拟分拆
东权益的事项。
所属子公司安排持股计划；
（六）法律、行政法规、中国证监会
规定和《公司章程》规定的其他事项。
董事会分别对提名委员会、薪酬与考
核委员会的建议未采纳或者未完全采纳
的，应当在董事会决议中记载提名委员
会、薪酬与考核委员会的意见及未采纳的
具体理由，并进行披露。
第一百二十四条 为保证独立董事
有效行使职权，公司为独立董事提供以下
条件：
（一）享有与其他董事同等的知情
权。
公司应当保障独立董事享有与其他
董事同等的知情权。为保证独立董事有效
行使职权，公司应当向独立董事定期通报
公司运营情况，提供资料，组织或者配合
独立董事开展实地考察等工作。
第一百二十四条 为保证独立董事
公司可以在董事会审议重大复杂事
有效行使职权，公司为独立董事提供以下
项前，组织独立董事参与研究论证等环
条件：
节，充分听取独立董事意见，并及时向独
（一）享有与其他董事同等的知情
立董事反馈意见采纳情况。
权。
（二）公司应当及时向独立董事发出
凡经董事会决策的重大事项，公司按
董事会会议通知，不迟于法律、行政法规、
法定的时间提前通知独立董事并同时提
中国证监会规定或者《公司章程》规定的
供足够的资料，独立董事认为资料不充分
董事会会议通知期限提供相关会议资料，
的，可以要求补充。当 2 名或 2 名以上独
并为独立董事提供有效沟通渠道；董事会
立董事认为资料不充分的，可书面联名提
专门委员会召开会议的，公司原则上应当
出延期召开董事会或延期审议该事项，董
不迟于专门委员会会议召开前三日提供
事会应予以采纳。
相关资料和信息。公司应当保存上述会议
（二）公司向独立董事提供的资料，
资料至少十年。
公司及独立董事本人应当至少保存 5 年。
两名及以上独立董事认为会议材料
不完整、论证不充分或者提供不及时的，
可以书面向董事会提出延期召开会议或
者延期审议该事项，董事会应当予以采
纳。
董事会及专门委员会会议以现场召
开为原则。在保证全体参会董事能够充分
沟通并表达意见的前提下，必要时可以依
照程序采用视频、电话或者其他方式召
开。
第一百二十五条 公司应当为独立
第一百二十五条 公司将提供独立 董事履行职责提供必要的工作条件和人
董事履行职责所必要的工作条件。董事会 员支持，指定董事会办公室、董事会秘书
秘书应当积极为独立董事履行职责提供 等专门部门和专门人员协助独立董事履
协助。独立董事发表的独立意见、提案及 行职责。
书面说明应当公告的，董事会秘书应及时 董事会秘书应当确保独立董事与其
到上海证券交易所办理公告事宜。 他董事、高级管理人员及其他相关人员之
独立董事行使职权时，公司有关人员 间的信息畅通，确保独立董事履行职责时
应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒， 能够获得足够的资源和必要的专业意见。
不得干预其独立行使职权。 独立董事依法行使职权遭遇阻碍
的，可以向董事会说明情况，要求董事、
高级管理人员等相关人员予以配合，并将
受到阻碍的具体情形和解决状况记入工
作记录；仍不能消除阻碍的，可以向中国
证监会和上海证券交易所报告。
独立董事履职事项涉及应披露信息
的，公司应当及时办理披露事宜；公司不
予披露的，独立董事可以直接申请披露，
或者向中国证监会和上海证券交易所报
告。
独立董事行使职权的，公司董事、高
级管理人员等相关人员应当予以配合，不
得拒绝、阻碍或者隐瞒相关信息，不得干
预其独立行使职权。
第一百二十六条 独立董事聘请中 第一百二十六条 公司应当承担独
介机构的费用及其他行使职权时所需的 立董事聘请专业机构及行使其他职权时
费用由公司承担。 所需的费用。
第一百二十七条 公司给予独立董 第一百二十七条 公司应当给予独
事适当的津贴，津贴的标准应当由董事会 立董事与其承担的职责相适应的津贴。津
制定，股东大会审议通过，并在公司年报 贴的标准应当由董事会制订方案，股东大
中进行披露。除上述津贴外，独立董事不 会审议通过，并在公司年度报告中进行披
应从公司及其主要股东或者有利害关系 露。除上述津贴外，独立董事不得从公司
的机构和人员处取得额外的、未经披露的 及其主要股东、实际控制人或者有利害关
其他利益。 系的单位和人员取得其他利益。
第一百二十九条 独立董事应当向
公司年度股东大会提交年度述职报告，对
其履行职责的情况进行说明。年度述职报
告应当包括下列内容：
（一）出席董事会次数、方式及投票
情况，出席股东大会次数；
（二）参与董事会专门委员会、独立
董事专门会议工作情况；
（三）对《独立董事制度》第二十二
第一百二十九条 独立董事应当向 条、第二十五条、第二十六条、第二十七
公司股东大会提交年度述职报告，对其履 条所列事项进行审议和行使《独立董事制
行职责的情况进行说明。 度》第十七条第一款所列独立董事特别职
权的情况；
（四）与内部审计机构及承办公司
审计业务的会计师事务所就公司财务、业
务状况进行沟通的重大事项、方式及结果
等情况；
（五）与中小股东的沟通交流情况；
（六）在公司现场工作的时间、内容
等情况；
（七）履行职责的其他情况。
独立董事年度述职报告最迟应当在
公司发出年度股东大会通知时披露。
第一百三十八条 公司对外担保应
第一百三十八条 公司对外担保应
遵循以下规定：
遵循以下规定：
……
……
（五）公司独立董事应在年度报告中，
（五）公司独立董事应在年度报告
对公司累计和当期对外担保情况、执行上
中，对公司累计和当期对外担保情况、执
述规定情况进行专项说明，并发表独立意
行上述规定情况进行专项说明。
见。
第一百九十一条 公司积极的实施 第一百九十一条 公司积极的实施
利润分配政策，应重视对投资者的合理投 利润分配政策，应重视对投资者的合理投
资回报，利润分配政策应保持连续性和稳 资回报，利润分配政策应保持连续性和稳
定性，保持公司长期持续稳定发展。 定性，保持公司长期持续稳定发展。
…… ……
（五）利润分配应履行的审议程序： （五）利润分配应履行的审议程序：
公司董事会根据公司的盈利能力、 公司董事会根据公司的盈利能力、
资金需求和股东回报规划提出利润分配 资金需求和股东回报规划提出利润分配
预案，独立董事应当就利润分配预案的合 预案，利润分配预案须经全体董事二分之
理性发表独立意见，利润分配预案须经全 一以上同意，同时经监事会审议通过后，
体董事二分之一以上同意，同时经监事会 方能提交公司股东大会审议。股东大会审
审议通过后，方能提交公司股东大会审 议利润分配预案时，须经出席股东大会的
议。股东大会审议利润分配预案时，须经 股东所持表决权的三分之二以上审议通
出席股东大会的股东所持表决权的三分 过，并为投资者提供网络投票。公司应当
之二以上审议通过，并为投资者提供网络 采取多种方式与股东特别是中小股东就
投票。公司应当采取多种方式与股东特别 现金分红方案进行沟通讨论和交流，充分
是中小股东就现金分红方案进行沟通讨 听取中小股东的意见和诉求，并及时答复
论和交流，充分听取中小股东的意见和诉 中小股东关心的问题。
求，并及时答复中小股东关心的问题。 （六）利润分配政策的调整：
（六）利润分配政策的调整： 公司的利润分配政策不得随意变
公司的利润分配政策不得随意变 更，并应严格执行公司章程确定的现金分
更，并应严格执行公司章程确定的现金分 红政策以及股东大会审议批准的现金分
红政策以及股东大会审议批准的现金分 红具体方案。公司根据生产经营情况、投
红具体方案。公司根据生产经营情况、投 资规划和长期发展规划等需要调整或变
资规划和长期发展规划等需要调整或变 更本章程规定的利润分配政策的，应由董
更本章程规定的利润分配政策的，应由董 事会向股东大会提出利润分配政策的修
事会向股东大会提出利润分配政策的修 改方案。公司董事会应在利润分配政策的
改方案。公司董事会应在利润分配政策的 的修改过程中，与独立董事充分讨论，并
的修改过程中，与独立董事充分讨论，并 充分考虑中小股东的意见。在审议修改公
充分考虑中小股东的意见。在审议修改公 司利润分配政策的董事会上，须经全体董
司利润分配政策的董事会上，须经全体董 事三分之二以上同意，并经三分之二以上
事三分之二以上同意，并经三分之二以上 独立董事同意，同时经监事会审议通过
独立董事同意，同时经监事会审议通过 后，方能提交公司股东大会审议，股东大
后，方能提交公司股东大会审议，股东大 会在审议利润分配政策的调整事项时，应
会在审议利润分配政策的调整事项时，应 当由出席股东大会的股东（包括股东代理
当由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的三分之二以上通过，并
人）所持表决权的三分之二以上通过，并 在定期报告中披露调整原因。公司应以保
在定期报告中披露调整原因。公司应以保 护股东权益为出发点，在提交股东大会的
护股东权益为出发点，在提交股东大会的 议案中详细说明、论证修改的原因，监事
议案中详细说明、论证修改的原因，独立 会应当就利润分配方案修改的合理性发
董事、监事会应当就利润分配方案修改的 表意见。公司独立董事可在股东大会召开
合理性发表独立意见。公司独立董事可在 前向公司社会公众股股东征集其在股东
股东大会召开前向公司社会公众股股东 大会上的投票权，独立董事行使上述职权
征集其在股东大会上的投票权，独立董事 应当取得全体独立董事的二分之一以上
行使上述职权应当取得全体独立董事的 同意。
二分之一以上同意。 ……
……
除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。上述内容尚需提交公司股东大
会审议。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
宁夏中科生物科技股份有限公司
董 事 会
二 O 二三年十二月三十日
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