证券代码:688215 证券简称:瑞晟智能 公告编号:2023-038
浙江瑞晟智能科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2023 年 12 月 29 日
(二) 股东大会召开的地点:宁波市奉化区岳林街道圆峰北路 215 号公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况:
普通股股东人数 3
普通股股东所持有表决权数量 24,108,518
例(%)
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) 60.2110
(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长袁峰先生主持,会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员
的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司
法》及《浙江瑞晟智能科技股份有限公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 24,108,518 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 24,108,518 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 24,108,518 100 0 0 0 0
审议结果:通过
表决情况:
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
(%) (%) (%)
普通股 24,108,518 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
(%) (%) (%)
关于修订《公司
章程》并办理工
商变更登记的
议案
修订《董事会议
事规则》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
逐项表决通过;
括股东代理人)所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过;
三、 律师见证情况
律师:张楠律师、周澍律师
本次股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决
程序符合《公司法》、
《证券法》、
《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范
性文件以及现行《公司章程》等文件的规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
浙江瑞晟智能科技股份有限公司董事会