证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-043
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
二次会议于2023年12月29日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知
于2023年12月25日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际
出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程序符合有
关法律、法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。
为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上海
证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》
等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行了修订。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京
铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会议事规则》。
特此公告。
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司监事会
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