证券代码：688690 证券简称：纳微科技 公告编号：2023-071
苏州纳微科技股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
苏州纳微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次
会议于 2023 年 12 月 28 日以线上线下相结合方式召开。会议应出席监事 3 名，实
际出席 3 名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州纳微科技股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》
经审议，监事会认为：鉴于公司 2022 年年度利润分配方案已实施完毕，公司
董事会根据 2022 年第一次临时股东大会授权对本次激励计划的授予价格进行调整，
审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规
范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将本次激励计划限制性股票的授予价
格（含预留部分）由 34.929 元/股调整为 34.82616 元/股。
表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
表决结果：通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州纳微科技股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公
告》（公告编号：2023-066）。
（二）审议通过《关于作废处理部分限制性股票的议案》
经审议，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票符合有关法律、法
规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东
利益的情况，同意公司此次作废处理部分限制性股票。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《苏州纳微科技股份有限公司关于作废处理部分限制性股票的公告》（公告编号：
（三）审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一
个归属期符合归属条件的议案》
经审议，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个
归属期的归属条件已经成就，本次可归属数量为 145,764 股，同意公司按照激励
计划相关规定为符合条件的 36 名激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市
公司股权激励管理办法》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分
第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2023-068）。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期未改变公司募投项目的投
资内容、投资总额、实施主体，建设内容未发生变化，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《苏州纳微科技股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：
特此公告。
苏州纳微科技股份有限公司监事会
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