汉马科技集团股份有限公司
证券代码：600375 证券简称：汉马科技 编号：临2023－131
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第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
汉马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年12月
通知。本公司第九届监事会第四次会议于2023年12月29日上午10时整在公司办公
楼四楼第一会议室以现场与网络相结合方式召开。出席会议的应到监事5人，实
到监事5人。
本次会议由监事会主席胡利峰先生主持。本次会议的召开和表决符合《公司
法》和《公司章程》等规定。
与会监事审议了如下议案：
审议了《关于安徽汉马发动机有限公司增资扩股及安徽华菱汽车有限公司放
弃优先认购权暨关联交易的议案》。
为进一步优化公司全资子公司安徽华菱汽车有限公司（以下简称“华菱汽车”）
的全资子公司安徽汉马发动机有限公司（以下简称“汉马发动机”）的资本结构，
提升汉马发动机的运营效率、可持续发展能力及核心竞争力。汉马发动机注册资
本拟由人民币3,000.00万元增加至人民币4,600.00万元。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年12月28日出具了《安徽汉马
发动机有限公司专项审计报告》（中兴华专字（2023）第450210号），经审计截
至 2023 年 11 月 30 日 ， 汉 马 发 动 机 的 资 产 总 额 191,237.69 万 元 ， 负 债 总 额
份营业收入4,950.64万元，净利润97.92万元。
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中水致远资产评估有限公司于2023年12月28日评估出具了《全部权益价值资
产评估报告》（中水致远评报字[2023]第020759号）。本次评估采用资产基础法
进行。于评估基准日2023年11月30日汉马发动机资产总额账面价值为191,237.69
万元，负债总额账面价值为188,139.78万元，净资产账面价值为3,097.92万元。
经评估，于评估基准日2023年11月30日汉马发动机股东全部权益价值评估值为
在审计和评估基础上并经双方协商同意，本次增资前汉马发动机全部股权
的交易价值为3,600.00万元。浙江醇氢科技有限公司（以下简称“醇氢科技”）
投入人民币1,920.00万元认购汉马发动机1,600.00万元注册资本增加额，其中
：人民币1,600.00万元计入注册资本，剩余人民币320.00万元入汉马发动机资
本公积金。增资后醇氢科技将获得汉马发动机34.78%的股权。
华菱汽车放弃本次汉马发动机增资的优先认购权。本次增资完成后，华菱汽
车持有汉马发动机的股权比例由100%下降至65.22%，华菱汽车仍为汉马发动机的
控股股东。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理上述公
司的工商注册登记等相关工作。
根据《公司章程》等有关规定，本次增资暨关联交易事项，不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交股东大会审议批准。
具体内容详见2023年12月30日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登的《公司关于安徽汉马发动机有限公司增
资扩股及安徽华菱汽车有限公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》
（公告编号：
临2023-132）。
（表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事胡利峰先生、叶维列
先生、贾春祥先生回避表决。）
关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法
对该议案形成决议，因此该议案将提交公司股东大会审议。
特此公告。
汉马科技集团股份有限公司监事会
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