证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2023- 048
重要提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司
第九届监事会第二十二次会议决议公告
本公司第九届监事会第二十二次会议通知于 2023 年 12 月 22 日
以书面方式发出，并于 2023 年 12 月 29 日以书面传签方式召开。应
表决监事 4 人，实际表决监事 4 人。本次监事会会议出席人数符合法
定人数要求，会议召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律法
规的规定。
会议经审议并以记名投票方式表决，形成以下会议决议：
一、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司总裁傅帆任中审计报告>的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议并通过了《关于<中国太平洋保险（集团）股份有限公
司原首席风险官孙培坚离任审计报告>的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司董事监事履职评价及问责办法>的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议并通过了《关于修订<中国太平洋保险（集团）股份有
限公司会计制度>的议案》
表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
中国太平洋保险（集团）股份有限公司监事会
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