证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2023-081
辰欣药业股份有限公司
第四届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司” ）第四届监事会第二十四次会议
于2023年12月29日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。本次监事会会
议通知于2023年12月22日以公司OA系统、微信、电话等通讯方式发出。会议应
出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》
等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代
表监事候选人的议案》
鉴于公司第四届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、
《辰欣药
业股份有限公司章程》、《辰欣药业股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，
公司监事会拟提名赵恩龙先生、刘祥先生为公司第五届监事会非职工代表监事候
选人。非职工代表监事的简历附后。
上述 2 名非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表
大会选举产生的 1 名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，第五届监事会监
事的任职期限为自股东大会审议通过之日起三年。
为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满后，现有监事在新一届监
事会产生前，将继续履行监事职责。
的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件：
特此公告。
辰欣药业股份有限公司
监事会
附件：非职工代表监事候选人简历
赵恩龙，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年生，本科学历，中级
会计师。2004 年 7 月-2010 年 12 月历任辰欣药业有限公司成本会计、出纳、稽
核岗位，2011 年 1 月至 2015 年 12 月担任辰欣药业股份有限公司财务主管。2016
年 1 月起至 2017 年 12 月任辰欣药业股份有限公司子公司吉林双药药业集团有限
公司财务总监。2018 年起至今担任辰欣药业股份有限公司审计部部长。现任辰
欣药业股份有限公司监事会主席。
赵恩龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以
上的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交
易所及其他有关部门的处罚，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和
上海证券交易所的有关规定。
刘祥，男，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年生，硕士研究生学历，
中级工程师。2017 年 7 月至 2020 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司研发部合成
研究员；2020 年 2 月至 2022 年 2 月，任辰欣药业股份有限公司政策事务部项目
主管；2022 年 2 月至今，任职于辰欣药业股份有限公司经理办公室。现任辰欣
药业股份有限公司监事。
刘祥先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系，未持有公司股份，未受到过中国证监会、上海证券交易
所及其他有关部门的处罚。其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上
海证券交易所的有关规定。
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