第九届监事会第二十八次会议 2023 年 12 月 28 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－085
华润双鹤药业股份有限公司
第九届监事会第二十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
公司第九届监事会第二十八次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方
式向全体监事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的监事应到 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。会议由监
事会主席唐娜女士主持。
二、监事会会议审议情况
为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理
财及定期存款，理财额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，定期存款额度不
超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司有权机构审议批准之日起 1 年内有效。
鉴于公司2024年战略部署和实际资金需求，同意公司2024年向银
行申请总额为100亿元的综合授信额度和不超过35亿元的借款额度；
自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
第九届监事会第二十八次会议 2023 年 12 月 28 日
本议案需提交股东大会审议批准。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
监 事 会
报备文件：第九届监事会第二十八次会议决议
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