证券代码:603955 证券简称:大千生态 公告编号:2023-046
大千生态环境集团股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
大千生态环境集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次
会议通知于 2023 年 12 月 24 日以书面传真、电子邮件、电话等方式通知全体董
事、监事、高级管理人员,会议于 2023 年 12 月 29 日 13:00 在公司会议室以现
场和通讯相结合的方式召开。会议由董事长许峰先生主持,应出席董事 9 名,实
际出席董事 9 名,其中以通讯方式出席董事 4 名。公司监事及部分高级管理人员
列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定,所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
流动资金的议案》
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案需提交公司股东大会审议。
上述两项议案具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、
《中国证券报》上的《大千生态关于部分
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及终止部分募投项目的公
告》(2023-048)。
公司决定于 2024 年 1 月 15 日(周一)在南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科
技大厦 A 栋公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会,并发出召开股东大会
通知。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海
证券报》、《中国证券报》上的《大千生态关于召开 2024 年第一次临时股东大会
的通知》(2023-049)。
特此公告。
大千生态环境集团股份有限公司董事会