证券代码：000995 证券简称：皇台酒业 公告编号：2023-055
甘肃皇台酒业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事 7 人，收到有
效表决票 7 张。公司董事长赵海峰先生、董事杨建明先生作为关联董事回避表决。
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合
法有效。经表决通过以下议案：
一、审议通过《关于关联借款展期暨关联交易的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本决议公告同日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》（编号：
二、备查文件
特此公告。
甘肃皇台酒业股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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