证券代码：688475 证券简称：萤石网络 公告编号：2023-034
杭州萤石网络股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州萤石网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次
会议，于2023年12月26日以电子邮件及专人送达方式向全体董事发出书面通知，
于2023年12月29日以通讯表决方式召开。会议由董事长蒋海青先生召集并主持。
会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议召开符合有关法律、法规、规章和
公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置募集资金
进行现金管理的议案》
独立董事已就本议案发表了明确同意的独立意见。保荐机构亦对本议案事
项发表了无异议核查意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）上披露的《杭州萤石网络股份有限公司关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》。
特此公告。
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