证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号：2023-079
广东炬申物流股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东炬申物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议
于2023年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于202
参与表决董事7名，其中独立董事李萍女士通过通讯方式参加会议。会议由董事长雷
琦先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民
共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
为进一步满足生产经营和业务发展需要，持续优化融资结构，拓宽融资渠道，
公司及子公司拟向银行申请不超过人民币15亿元的综合授信额度，授信额度有效期
自审议本议案的股东大会决议通过之日起三年内有效，如单笔授信的存续期超过了
决议有效期，则决议有效期自动顺延至单笔授信终止时止。在授信期限内，授信额
度可循环使用。董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层根据实际经营情况，
在授信额度内代表公司及子公司签署上述授信额度内一切与授信（包括但不限于授
信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此
产生的法律、经济责任由公司及相应子公司承担。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额
度的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于终止对外投资设立全资子公司的议案》
鉴于未能寻得合适的土地，结合公司规划，经审慎研究，决定终止在辽宁省营
口市鲅鱼圈区设立子公司事项。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止对外投资设立全资
子公司的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足业务发展需求，公司全资子公司广东炬申仓储有限公司（以下简称“炬
申仓储”）拟与上海期货交易所签订补充协议，将炬申仓储在新疆昌吉回族自治州
准东经济技术开发区彩南产业园环城南路3号（彩南）的氧化铝期货约定库容增加至
交易所签订的补充协议涉及的开展期货商品氧化铝的入库、保管、出库、交割等全
部业务所应承担的一切责任，承担不可撤销的全额连带保证责任。担保期间为合作
协议、补充协议的存续期间以及存续期届满之日起两年。炬申仓储将通过购买商业
保险规避货物损失的相关风险，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司
和全体股东的合法利益。
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保
的公告》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
同意由董事会召集2024年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为广东省佛
山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路1号办公楼会议室，该次临时股东大会审议下
列议案：
具体内容详见同日于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时
股东大会的通知》。
议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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