证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2023-078
转债代码：110048 转债简称：福能转债
福建福能股份有限公司
第十届董事会第二十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章
程》的相关规定。
（二）本次会议的通知和材料已于2023年12月29日，由董事会办公室以专人送达和
电子邮件的方式提交全体董事和监事。
（三）本次会议于2023年12月29日17:00在福州美伦大饭店4楼志远厅以现场结合通
讯表决方式召开。
（四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。
（五）本次会议由公司董事长桂思玉先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列
席了会议。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于增选第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。
因潘琰女士在公司担任独立董事满六年，不再续任。2023 年 12 月 29 日，公司召开
根据公司《章程》
《董事会提名委员会实施细则》
《董事会审计委员会实施细则》和
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定，经公司董事长提名，拟增选林兢女
士为公司第十届董事会提名委员会委员、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任
期至本届董事会届满之日。
根据《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，拟选举具备会计或财务管理相关
专业经验的林兢女士为董事会审计委员会主任委员。
调整后的董事会部分专门委员会成员如下：
董事会提名委员会：温步瀛（主任委员）、叶道正、郑建诚、林兢、童建炫
董事会审计委员会：林兢（主任委员）、叶道正、郑建诚、温步瀛、童建炫
董事会薪酬与考核委员会：童建炫（主任委员）、叶道正、郑建诚、温步瀛、林兢
特此公告。
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