证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-076 号
西藏旅游股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十八次会议
于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等相关会议文件一
并发出。会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及
表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所
作决议合法有效。
二、会议审议情况
经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案：
（一）审议通过关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合
公司实际情况，公司制定《独立董事专门会议议事规则》。
规则全文详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 《独立董事专门会议议事规则》全文。
（二）审议通过关于修订《独立董事制度》的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立
董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《独立董事制度》部
分条款进行修订。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
修订后的制度全文，详见公司同日通过上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。
（三）审议通过关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》
等有关规定，结合公司实际情况，公司制定《会计师事务所选聘制度》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
制度全文详见公司同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的 《会计师事务所选聘制度》全文。
（四）审议通过关于提请召开股东大会的议案
该议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
上述议案二、议案三尚需提交公司股东大会审议。就以上议案，公司董事会
提请召开股东大会，会议时间、地点将另行通知。
特此公告。
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