证券代码：603357 证券简称：设计总院 公告编号：2023-062
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司（以下简称“公司”）
第四届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件、电话方
式发出通知和会议材料，2023 年 12 月 29 日在公司以现场结合通讯
表决方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会
议由董事长苏新国主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议
合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设计总院“十四五”规划中期评估报告的
议案》
为跟踪“十四五”发展规划目标的运行情况，公司开展了“十四
五”发展规划中期评估工作，本次会议审议通过《关于设计总院“十
四五”规划中期评估报告的议案》。经综合评估，公司“十四五”前
半程主要经营发展指标稳中有进，效益指数表现优异，实现了高质量
增长。
“十四五”发展规划主要发展目标、发展思路与策略不作调整，
结合“十四五”中期评估的新形势、新变化及新经验对文本细节进行
总结和完善。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第六次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度经理层成员薪酬兑现方案
的议案》
根据公司经理层成员经营业绩考核相关规定，本次会议审议通过
了《关于公司 2022 年度经理层成员薪酬兑现方案的议案》，公司经
理层的绩效年薪与公司经营效益情况、年度经营业绩考核结果等挂钩
联动，并合理拉开差距。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次
会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（三）审议通过《关于公司 2023 年工资总额及职工收入分配方
案的议案》
根据设计总院《工资总额管理规程》等相关制度，本次会议审议
通过了《关于公司 2023 年工资总额及职工收入分配方案的议案》。
确定 2023 年各职能和业务板块的分配额度，及职工收入分配原则。
本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第四次
会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（四）审议通过《关于修订公司部分制度及规程的议案》
本次会议审议通过公司《董事会战略委员会工作规则》《董事会
审计委员会工作规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬
与考核委员会工作规则》《公司日常运营管理总则》等 13 项制度和
规程修正案。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第六次会议、
第四届董事会审计委员会 2023 年第九次会议、第四届董事会提名委
员会 2023 年第四次会议、第四届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第
四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
（五）审议通过《关于制定公司 2024 年投资后评价计划的议案》
为做好投资项目后评价管理工作，根据公司《投资项目后评价管
理规程》，本次会议审议通过了《关于制定公司 2024 年投资后评价
计划的议案》。
本议案已经公司第四届董事会战略委员会 2023 年第六次会议审
议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会
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