泉峰汽车: 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议_股票频道

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独
立董事专门会议第一次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯方式举行，会议应到独
立董事 3 人，实到独立董事 3 人。经公司全体独立董事推举，会议由独立董事
许汉友先生主持。本次独立董事专门会议的召集、召开程序符合《南京泉峰汽车
精密技术股份有限公司章程》和有关法律、法规的要求。经各位独立董事审议，
会议形成了如下决议：
（一）审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
经审查，我们认为：公司对 2024 年度与关联方南京泉峰科技有限公司、南
京耀泉投资管理有限公司签署关联交易合同的情况进行预计，预计金额不超过人
民币 1,300 万元。本次预计基于公司日常生产经营及发展需要确定，严格遵循自
愿、平等、诚信原则。上述交易不会损害公司及公司股东特别是中小股东的利益，
不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。
我们同意以上事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
南京泉峰汽车精密技术股份有限公司
独立董事：许汉友、乐宏伟、张书桥

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