第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日
证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2023－081
华润双鹤药业股份有限公司
第九届董事会第三十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
公司第九届董事会第三十四次会议的召开符合《公司法》和公司
《章程》的有关规定。本次会议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件方
式向全体董事发出，会议于 2023 年 12 月 28 日以现场及通讯方式召
开。出席会议的董事应到 11 名，亲自出席会议的董事 10 名。独立董
事 Zheng Wei 先生因工作原因委托独立董事刘宁先生出席会议，并授
权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议由董事长陆文
超先生主持。公司部分监事列席会议。
二、董事会会议审议情况
鉴于公司回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制
性股票，导致公司股份总数、注册资本发生变化，同意公司注册资本
减少至 1,039,656,801 元。
《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。
本议案需提交股东大会审议批准。
第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日
同意公司鉴于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票导致的股份总数、注册资本变更，对公司《章程》同步做
出修改。
《关于变更注册资本及修改公司<章程>的公告》详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时
报》。公司《章程》全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案需提交股东大会审议批准。
提名与公司治理委员会意见：同意。
为提高资金使用效率，同意公司将部分自有闲置资金用于办理理
财及定期存款，理财额度不超过 8 亿元(含 8 亿元)，定期存款额度不
超过 5 亿元(含 5 亿元)，自公司董事会审议批准之日起 1 年内有效；
授权公司经理层负责组织实施办理理财及定期存款相关事宜。
《关于购买银行理财产品的公告》详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。
审计与风险管理委员会意见：同意。
鉴于公司 2024 年战略部署和实际资金需求，同意公司 2024 年向
银行申请总额为 100 亿元的综合授信额度和不超过 35 亿元的借款额
第九届董事会第三十四次会议 2023 年 12 月 28 日
度；自公司有权机构审议批准之日起一年内有效；授权公司经理层负
责组织实施向银行申请综合授信和借款相关事宜。
本议案需提交股东大会审议批准。
审计与风险管理委员会意见：同意。
《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》。
特此公告。
华润双鹤药业股份有限公司
董 事 会
报备文件：
会议有关事项的审阅意见
会议有关事项的审阅意见
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