华金证券股份有限公司关于
吉林化纤股份有限公司2023年定期现场检查报告
保荐机构名称：华金证券股份有限公司 被保荐公司简称：吉林化纤
保荐代表人姓名：袁庆亮 联系电话：021-20655588
保荐代表人姓名：拜晓东 联系电话：021-20655588
现场检查人员姓名：袁庆亮、郝雪松、刘沫艺
现场检查对应期间：2023年度
现场检查时间：2023年12月18日-2023年12月20日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段：
查阅公司信息披露文件；
（1）
查阅公司相关三会文件，包括会议通知、议案、表决票、会议记录、决议等；
（2）
查阅并核查公司章程、三会规则及各项公司治理制度的具体内容及执行情况；
（3）
访谈公司高管人员，了解公司基本制度的执行情况。
（4）
是
件是否齐备，会议资料是否保存完整
是
件和深圳证券交易所相关业务规则履行职责
是
务
不适用
和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段：
（1） 核查公司内部审计部门和审计委员会的人员构成的合规性；
（2） 查阅公司审计委员会相关会议文件；
（3） 查阅公司制定的各项内控制度。
是
用）
不适用
门（如适用）
是
交的工作计划和报告等（如适用）
是
度、质量及发现的重大问题等（如适用）
是
计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如适用）
是
一次审计（如适用）
是
提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
是
交年度内部审计工作报告（如适用）
是
报告（如适用）
是
备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段：
（1） 查阅公司信息披露文件及相关支持性文件；
（2） 查阅公司信息披露管理相关制度等有关文件；
（3） 查阅深圳证券交易所互动易网站相关信息、媒体关于公司的相关报道。
是
理制度的相关规定
是
载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段：
（1） 查阅公司章程、关联交易管理制度等相关制度文件；
（2） 查阅公司关联交易相关合同、三会文件、信息披露文件等。
是
占用上市公司资金或者其他资源的制度
是
营性占用上市公司资金或者其他资源的情形
不适用
形
不适用
程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段：
实地走访募投项目实施地点并查看募投项目实施进展；
（1）
查阅公司募集资金专户银行对账单；
（2）
查阅董事会对募集资金使用的专项报告；
（3）
查阅公司募集资金使用相关三会文件、信息披露文件等。
（4）
是
动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
是
久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资金或者偿还银行贷款
的，公司是否未在承诺期间进行风险投资
（六）业绩情况
现场检查手段：
（1） 查阅公司定期报告等资料，了解业绩波动情况；
（2） 查阅行业研究报告，了解行业发展状况，查阅同行业可比公司业绩波动情况，与公司进行对比分
析，了解业绩波动的原因；
（3） 察看公司主要生产、经营、管理场所，访谈公司高管，了解生产经营状况及业绩波动的原因。
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段：
（1） 查阅公司、股东等相关人员所作出的承诺函；
（2） 查阅公司定期报告、临时报告等信息披露文件；
（3） 访谈公司高管，了解承诺履行情况及相关信息披露情况。
（八）其他重要事项
现场检查手段：
（1） 查阅公司章程、分红规划、相关决议及信息披露文件；
（2） 查阅公司重大合同、大额资金支付记录及相关凭证；
（3） 访谈公司高管，了解相关重大事项。
以整改
二、现场检查发现的问题及说明
的净利润5,448.20万元，较上年同期扭亏为盈。（2023年1-9月财务数据未经审计）。根据访谈了解，
相关产品收入下降所致。2023年1-9月归属于上市公司股东的净利润较上年同期上升，主要是粘胶长丝
市场逐步回暖，销售价格同比上升，同时原材料、化工辅料及能源价格下降，成本较同期降低，双重影
响下毛利增加，提升了公司业绩。保荐人已提请公司关注行业政策变动，强化经营风险防范意识，积极
做好库存管理工作，以应对上下游市场波动风险对公司经营的影响。
（以下无正文）
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