基蛋生物科技股份有限公司
独立董事关于第三届董事会第二十六次会议
相关事的独立意见
根据《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》
《上海证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为基蛋生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）的独立董事，对第三届董事会第二十六次会议相关事项
进行了审查，发表如下意见：
一、《关于董事会换届选举的议案》的独立意见
勉尽责，现因任期届满，进行换届选举，公司董事候选人的提名和表决程序符合
有关法律法规及《公司章程》的规定。
人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第146
条规定不得担任公司董事情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的情况，也未曾受到中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
彬先生、倪文先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名万遂人先生、
鞠熀先先生、凌华女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将《关于董
事会换届选举的议案》提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二、《关于公司未来三年股东回报规划（2023年-2025年）的议案》的独立
意见
公司制定的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》 符合中国证监会
《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第
润分配政策的连续性和稳定性，有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资
者形成稳定的回报预期，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股
东利益，我们一致同意公司制定的《未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》，
并同意将该事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
(以下无正文)
（本页无正文，为《基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二
十六会议相关事项的独立意见》之签署页）
独立董事签署：
万遂人：
俞红海：
骆 竞：
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