证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2023-74
甘肃电投能源发展股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 15:30。（参加现场会议的股东
请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 1
月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 1 月 15 日上午 9:15，结
束时间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。
召开。
月 10 日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关规定应出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
司于 2023 年 12 月 30 日在《证券时报》或巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》。
三、会议登记等事项
卡复印件、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续，委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
楼本公司证券部。
关证件，以便登记入场。
请各股东注意，若出席会议的个人股东或其代理人、法人股东法定代表人或其代
理人在现场参会时未能提供上述文件供核验的，公司工作人员将有权拒绝承认其
参会或表决资格。
团大厦 24 楼；联系人：戴博文；联系电话：0931—8378559；传真：0931-8378560
（传真请注明：股东大会登记）；邮政编码：730046；电子邮箱：nyfzdbw@163.com。
等费用自理。
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交
易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参
加网络投票时的具体操作详见附件 1）
五、备查文件
第八届董事会第十次会议决议
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2024 年第一次临时股东大会授权委托书
特此公告。
甘肃电投能源发展股份有限公司 董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序：
投投票”。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 1 月 15 日下午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
甘肃电投能源发展股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表 （股东名称或姓
名）出席于 2024 年 1 月 15 日在甘肃省兰州市城关区北滨河东路 69 号甘肃投资
集团大厦 24 楼会议室召开的甘肃电投能源发展股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会，并代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟
酌投票表决。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人身份证号码：
是否具有表决权：是□ 否□
委托人对下述议案表决如下：
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、
“反对”、
“弃
权”下面的方框中打“○”为准，其他方框中打“×”，对同一事项，不得有多
项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同事项有多
项授权指示的，则视为受托人有权按照自已的意见进行投票表决。
委托人签名（法人股东法人代表签字并加盖公章）：
受托人（签名）：
委托日期： 年 月 日
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