证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2023-058
公司债券代码:149408 公司债券简称:21 深能 Y1
公司债券代码:149676 公司债券简称:21 深能 01
公司债券代码:149677 公司债券简称:21 深能 02
公司债券代码:149742 公司债券简称:21 深能 Y2
公司债券代码:149926 公司债券简称:22 深能 01
公司债券代码:149927 公司债券简称:22 深能 02
公司债券代码:149983 公司债券简称:22 深能 Y1
公司债券代码:149984 公司债券简称:22 深能 Y2
深圳能源集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2024年第一次临时股东大会。
(二)股东大会的召集人:公司董事会,公司董事会八届十五次会议审议通
过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司股东大会规则》
和公司《章程》的相关规定。
(四)会议召开的日期、时间:
投票系统投票开始时间为 2024 年 1 月 16 日 9:15,结束时间为 2024 年 1 月 16
日 15:00。
(五)会议召开方式:本次股东大会采取现场表决及网络投票相结合的方式
召开。
股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的
一种表决方式,不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理:
(六)会议的股权登记日:2024年1月9日(星期二)。
(七)出席对象:
于2024年1月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板
详见附件二)。
(八)现场会议地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼会议室。
二、会议审议事项
(一)会议提案名称
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票
提案
(二)提案披露情况
提交本次股东大会审议的提案1.00已经2023年12月19日召开的公司董事会
八届十四次会议审议通过,详见2023年12月20日刊登在《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《董事会八届十四
次会议决议公告》(公告编号:2023-053)、《关于补选公司董事的公告》(公
告编号:2023-054)。
三、现场会议登记等事项
(一)登记方式:法人股东持法人营业执照、单位授权委托书和出席人身份
证办理登记手续;个人股东持本人身份证、股东代码卡、开户证券营业部盖章的
持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。
(二)登记时间:2024年1月15日9:00至12:00,14:30至17:00。
(三)登记地点:深圳市福田区金田路2026号能源大厦40楼董事会办公室。
(四)受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持法人营
业执照、单位授权委托书和出席人身份证;个人股东持授权委托书、委托人身份
证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。
(五)会议联系方式:联系电话:0755-83684138;传真:0755-83684128;
电子邮箱:ir@sec.com.cn;联系人:施诗。
(六)会议费用:本次现场会议会期半天,与会人员交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作
流程详见附件一。
五、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖公章的公司董事会八届十五次会议决议;
(二)2023年12月20日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司《董事会
八届十四次会议决议公告》《关于补选公司董事的公告》。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○二三年十二月三十日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码:360027。
投票简称:深能投票。
(1)议案设置:
股东大会议案对应“提案编码”一览表
提案编码 提案名称
本次股东大会不设置总议案,提案编码1.00代表提案1。
(2)填报表决意见
本次会议提案为非累积投票议案,填报表决意见为:同意、反对、弃权。
(3)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年1月16日15:00。
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二
深圳能源集团股份有限公司
兹委托 先生(女士)代表我单位/本人出席深圳能源集团股份有限公司
弃
提 备注 同意 反对
权
案
提案名称 该列打勾的
编
栏目可以投
码
票
非累积投票提案
注:在“同意”“反对”或“弃权”项下打√。
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示,是否授权由受托人按自己的意见投
票:
□可以 □不可以
委托人: 受托人:
委托人身份证号码(或单位盖章): 受托人身份证号码:
委托人持股性质:
委托人持股数量:
授权委托书签发日期:
授权委托书有效期限:
(本授权书的剪报、复印、或者按照以上样式自制均为有效。)