仙鹤股份: 仙鹤股份第三届监事会第十二次会议决议公告

来源:证券之星 2023-12-30 00:00:00
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证券代码:603733      证券简称:仙鹤股份        公告编号:2023-091
债券代码:113632      债券简称:鹤21转债
                仙鹤股份有限公司
          第三届监事会第十二次会议决议公告
 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  仙鹤股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十二次会议通知于2023年
召开。本次会议由监事长王敏文先生召集,会议应参与表决监事2人,实际参与表决监事
法》”)、《仙鹤股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)以及有关法律法
规的规定,会议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会审核认为:本次对外担保对象系公司及子公司,为了满足公司及子公司未来
风险可控。本次担保事项的审议及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规
定,符合公司整体利益,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。
  本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于公司2024年度对外担保额度预计的公告》。
  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会审核认为:公司本次增加2023年度日常关联交易预计额度事项符合公司生产
经营需要,关联交易定价政策与定价依据合理充分,交易价格公允合理,交易内容合法
有效,审议程序合法合规,符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不
会影响公司资产的独立性,符合中国证监会和上交所的有关规定,不存在损害公司及股
东利益的情况。
  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》。
  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会审核认为:公司在股权因可转债转股发生实际变化,同时根据《中华人民共
和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股
票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容,及时修订《公司章程》,
符合公司长远发展战略,也符合上市公司信息披露相关规定。监事会同意对《公司章程》
进行修订,并将本议案提交公司股东大会审议。
  内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司法定信息披露媒体同日披露
的《仙鹤股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及董事会专门委员会相
关工作细则的公告》《仙鹤股份有限公司章程》。
  表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  监事会审核认为:为进一步完善公司治理结构,保证监事会充分履行监督职能,根
据《公司法》《公司章程》等有关规定,监事会同意补选张仕超先生(简历详见附件)
为公司第三届监事会监事候选人,并将本议案提交公司股东大会审议,任期自股东大会
审议通过之日起至第三届监事会任期届满。
特此公告。
        仙鹤股份有限公司监事会
附件:
                 简   历
 张仕超先生
鹤特种纸有限公司热电厂工段长、厂长助理,河南仙鹤特种浆纸有限公司热电厂厂长、制
浆厂厂长、生产部部长、总经理助理。现任河南仙鹤特种浆纸有限公司副总经理。

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