证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 078
思进智能成形装备股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
思进智能成形装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议
通知以电话、专人及电子邮件等相结合的方式已于 2023 年 12 月 23 日向全体监
事发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司监事会主席徐家
峰先生主持本次会议，本次监事会会议的召集、召开程序及议事内容均符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法
有效。
二、监事会会议审议情况
案》
鉴于前次关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的授权即将到期，
为提高公司及子公司部分闲置自有资金的使用效率，同意公司及子公司使用不
超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于
安全性高、流动性好的低风险投资产品。使用期限自股东大会审议通过之日起
过后，授权公司管理层在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，并
负责办理公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品等现金管理的具体
事宜，具体投资活动由公司财务部负责组织实施。
经审议，监事会认为：在确保公司及子公司正常经营所需流动资金的前提
下，公司及子公司在授权期间内对闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司
及子公司业务开展，并且可以提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害
公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，公司监事会同意公司及子公
司本次使用闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进
行现金管理的公告》（公告编号：2023-079）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
思进智能成形装备股份有限公司监事会
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