证券代码：003011 证券简称：海象新材 公告编号：2023-089
浙江海象新材料股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江海象新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次
会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。会议通知已于 2023 年 12 月 23 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。
会议由监事会主席张李强先生主持。本次会议的召开符合《公司法》
《公司章程》
以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，形成了以下决议：
公司第二届监事会监事任期将于 2024 年 1 月 17 日届满，需进行换届选举。
根据《公司法》
《公司章程》
《监事会议事规则》的有关规定，公司第三届监事会
由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名由公司股东大会选举产生，职工代表
监事 1 名由公司职工代表大会选举产生。拟提名沈财兴先生、吴佳伟先生为公司
第三届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表
监事组成公司第三届监事会。第三届监事会监事任期自公司股东大会选举通过之
日起就任，任期三年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
进行逐项表决。
具体内容详见公司同日披露于证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券
报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《浙江海象新材料股份有限
公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-090）。
度>的议案》
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
制度具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董
事、监事、高级管理人员薪酬、津贴管理制度》。
三、备查文件
特此公告。
浙江海象新材料股份有限公司监事会
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