证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2023-025
三角轮胎股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次监事会会议通知已于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件或专人送达
的方式向监事会全体监事发出。
（三）本次监事会会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。
（四）本次监事会会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。
（五）本次监事会会议由监事会主席王向东先生召集并主持。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》
监事会认为：根据实际经营需要，三角轮胎股份有限公司及其控股子公司与
三角集团有限公司及其控制的其他公司续签《日常关联交易协议》，交易遵循公
平、公正、诚实自愿的原则进行，定价公允、合理，不存在损害公司和股东利益
的情形，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
（二）审议通过《关于预计公司与中国重汽2024年度日常关联交易金额的
议案》
监事会认为：公司与中国重汽的关联交易属于实际经营所需的轮胎购销业务，
公司预计的2024年度与中国重汽的交易金额，符合公司与中国重汽的业务规模；
交易价格遵循市场定价原则，交易公平合理，交易程序合法合规，不存在损害非
关联股东利益的情形；中国重汽依法有效存续，生产经营正常，财务状况良好，
具备履约能力，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，通过。
三、报备文件
公司第七届监事会第四次会议决议。
特此公告。
三角轮胎股份有限公司监事会
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