证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-057
福建远翔新材料股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事
会第十二次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在福建省邵武市经
济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场方式召开。经全体监事一
致同意，本次会议已豁免通知期限，会议通知已于 2023 年 12 月 27
日通过口头方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。会议由监事会主席邓艳岚召集和主持，董事会秘书聂志明
列席会议。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定，形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金事项的决策程序合理，符合相关法律、法规的
规定。终止部分募投项目是公司从实际情况出发，审慎决定的，项目
资金用于补充流动资金有利于充实公司经营发展的流动资金。监事会
同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司监事会
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