证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2023-039
基蛋生物科技股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体监事出席本次会议
? 是否有监事投反对或弃权票：否
? 本次监事会议案全部获得通过
一、监事会会议召开情况
基蛋生物科技股份有限公司 以下简称 公司”）第三届监事会第十三次会
议于2023年12月25日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2023年12月29日以通
讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负
责人列席了本次监事会会议。
会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合 中华人民共
和国公司法》及有关法律、法规和 公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
一）审议并通过了 关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会同意公司根据 公司法》、 上海
证券交易所股票上市规则》和 公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。经
提名，推荐李靖、施佳为公司第四届监事会监事候选人。
上述2名监事候选人经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选
举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事
任期自股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）及 上
海证券报》的 关于董事会、监事会换届选举的公告》 公告编号：2023-038）。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
二）审议并通过了 关于公司未来三年股东回报规划 2023 年-2025 年）
的议案》
监事会认为：公司在保持自身持续发展的同时高度重视对股东持续、稳定的
投资回报，在综合考虑公司经营发展、资金成本和融资环境等因素的基础上，制
定了 基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划 2023年-2025年）》，
该规划有利于增强公司利润分配的透明度，有利于投资者形成稳定的回报预期，
符合相关法律、法规和规范性文件的规定，符合全体股东利益。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）及 上
海证券报》的 基蛋生物科技股份有限公司未来三年股东回报规划 2023年-2025
年）》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
三）审议并通过了 关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
监事会认为：根据 中华人民共和国公司法》、 国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》、 上海证券交易所股票上市规则》和 公司章程》的
规定,公司结合实际情况制定 会计师事务所选聘制度》,有利于进一步规范公司
选聘 含续聘、改聘）会计师事务所的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）及 上
海证券报》的 基蛋生物科技股份有限公司<会计师事务所选聘制度>》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司监事会
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