三角轮胎股份有限公司第七届董事会之独立董事第一次专门会议 决议
三角轮胎股份有限公司
第七届董事会之独立董事第一次专门会议决议
三角轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会
之独立董事第一次专门会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯方式召
开。会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 23 日以电子邮件或专
人送达的方式提交给各位独立董事。全体独立董事共同推举独立
董事张居忠先生召集和主持本次会议。会议应出席独立董事 3
人，实际出席 3 人。会议采用投票方式进行表决，会议召集、召
开和表决方式符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》
等的有关规定。经与会独立董事审议并表决通过如下议案：
一、审议通过《关于续签日常关联交易协议的议案》
独立董事认为：三角轮胎股份有限公司及其控股子公司与三
角集团有限公司及其控制的其他公司的关联交易属于日常生产
经营相关的辅助性业务，长期以来业务规模较小，近三年每年交
易金额占公司净资产比例均不到 0.4%；关联交易遵循了公平、
公正、诚实自愿的原则，定价公允、合理。公司根据相关规定续
签《日常关联交易协议》，有利于规范公司的关联交易，充分利
用关联人拥有的资源和优势为公司生产经营服务，实现资源合理
配置，有利于提高公司的规范运作水平，不存在损害公司及股东
利益情形，不存在公司通过关联交易操纵利润的情形；不会对公
司本期及未来财务状况、经营成果产生重大不利影响。同意提交
公司董事会审议。
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三角轮胎股份有限公司第七届董事会之独立董事第一次专门会议 决议
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于预计公司与中国重汽 2024 年度日常关
联交易金额的议案》
独立董事认为：公司与中国重型汽车集团有限公司及其控制
的公司（简称“中国重汽”）的日常关联交易为实际经营所需的
轮胎购销业务，根据上海证券交易所关于上市公司关联人的有关
规定，公司与中国重汽 2024 年 6 月 28 日前发生的交易仍属于关
联交易，之后公司与中国重汽之间发生的交易不再属于关联交
易。2024 年上半年的交易金额是根据往年交易情况和市场判断
作出的合理预计；交易依据公平、公正、诚实自愿的原则进行，
按照市场定价原则确定交易价格，不存在影响公司独立性和损害
公司及非关联股东利益的情形。同意提交公司董事会审议。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于制订<独立董事专门会议议事规则>的
议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事：张居忠、王贞洁、赵磊
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