证券代码：605009 证券简称：豪悦护理 公告编号：2023-061
杭州豪悦护理用品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州豪悦护理用品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会
议于 2023 年 12 月 29 日以现场方式召开。经全体董事同意，本次会议豁免通
知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。全体董事共同
推举董事李志彪先生主持本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议:
(一)审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭
州豪悦护理用品股份有限公司关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个解除限售期解除限售条件成就的公告》公告编号: 2023-058)
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《关于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理
工商变更登记的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关
于变更公司经营范围、公司住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
(公告编号: 2023-59)。
本议案尚需提交公司股东大会审议，且需出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上表决通过。
表决结果:7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《杭
州豪悦护理用品股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》(公
告编号: 2023-60)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会
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