美硕科技: 第三届董事会第八次会议决议公告_股票频道

证券代码：301295 证券简称：美硕科技公告编号：2023-021
浙江美硕电气科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次
会议于 2023 年 12 月 29 日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 12
月 25 日以短信、邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人。会议由董事长黄晓湖先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第一次股东大会的通知》（公告编号：2023-024）。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于修订<公司章程>及部分内部管理制度并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会

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