瑞芯微: 第三届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：603893     证券简称：瑞芯微          公告编号：2023-076
              瑞芯微电子股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  瑞芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会
议通知和材料于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管
理人员发出，会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式
召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议，会议由董事长励民先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
  二、董事会会议审议情况
  （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》
                     《证券日报》
                          《中国证券报》
                                《证
券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞芯微电子股份有限公
司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-077）。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （二）审议通过《关于重新制定<独立董事工作制度>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞
芯微电子股份有限公司独立董事工作制度》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  （三）审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞
芯微电子股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  （四）审议通过《关于重新制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》
  具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《瑞
芯微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《瑞芯微电子股份有限公司
董事会提名委员会工作细则》《瑞芯微电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员
会工作细则》及《瑞芯微电子股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。
  表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
  特此公告。
                          瑞芯微电子股份有限公司董事会