证券代码:002688 证券简称:金河生物 公告编号:2023-082
金河生物科技股份有限公司
本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
金河生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议
于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出通知,并于 2023 年 12 月 29 日以通讯
方式召开,会议由董事长王东晓先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,本次
董事会出席会议董事人数符合法律法规,会议合法有效。会议召开符合《中华人
民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事以通讯表决的
方式审议通过了以下议案:
一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资
项目延期的议案》。
保荐机构发表了核查意见,具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中
国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
二、备查文件
特此公告。
金河生物科技股份有限公司
董 事 会