证券代码：688334 证券简称：西高院 公告编号：2023-027
西安高压电器研究院股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依
法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事
会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，
会议于 2023 年 12 月 29 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼
实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由半数以上监事共同推举监事惠
云霞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《关于豁免监事会会议通知期限的议案》
鉴于公司需及时选举监事会主席，会议上已对本次紧急会议作出说
明，监事会同意豁免临时监事会提前 5 日通知的义务。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》
《公司章程》等有关
规定，全体监事一致同意选举惠云霞女士为西安高压电器研究院股份有
限公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十二次会议审议
通过之日起至第一届监事会届满之日止。经审查，惠云霞女士符合法律
法规及规范性文件所规定的任职资格条件。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于选举监事会主席的公告》
（公告编号：2023-028）
特此公告。
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