证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2023-073
北京指南针科技发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
际出席会议的董事 7 人。
性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
公司决定向厦门国际银行北京分行申请总额不超过 10,000 万元的综合授信。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-074）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
公司决定聘任于洪丹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日
起至公司第十三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编
号：2023-075）。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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