证券代码：301186 证券简称：超达装备 公告编号：2023-079
债券代码：123187 债券简称：超达转债
南通超达装备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南通超达装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 28 日召
开的第三届董事会第十六次会议审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会
委员的议案》，同意对公司第三届董事会审计委员会委员进行调整。现将具体
情况公告如下：
根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，审
计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理
结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、副总
经理周福亮先生向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第三届董事会审计
委员会委员职务。上述辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后周福亮
先生仍担任公司董事、副总经理职务。
为保障审计委员会的正常进行，根据《公司法》、《上市公司独立董事管
理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会同意选举董事王爱萍女士为第
三届审计委员会委员，任期自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。鉴于原董事会审计委员会召集人许敏先生已向公
司董事会提交辞职报告，公司于 2023 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十六次
会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，公司董事会
同意提名许纪校先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并担任第三届董事
会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，经股东大会同意选举
后，公司第三届董事会审计委员会成员为许纪校先生（召集人）、李力先生、
王爱萍女士，公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员为梁培志先生（召集
人）、冯建军先生、许纪校先生。除上述调整外，公司第三届董事会其他委员
会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则按照《公司章程》及各专
门委员会工作细则等相关规定执行。
特此公告。
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